广东新宏泽包装股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-046 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025年12月3日上午 10:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年12月2日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网上披露的《关于撤销第五届董事会第十七次会议有关议案的公告》。 （三）审议通过《关于撤销拟于2025年12月18日召开的2025年第一次临时股东会通知的议案》 公司于2025年12月2日发布《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045），拟 审议《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于该议案已撤销，同意公司撤回于2025年12月2日发布《关 于召开20 ...