深圳市宝明科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）本次股东会的召开时间： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议。 现场会议召开时间：2025年12月3日下午14:30。 网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月3日上午9:15- 9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月3 日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒 体会议室。 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长李军先生。 （6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 ...