北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-059 北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 会议于2025年12月3日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场及 通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事9名，实际现场出席会议的董事5人，董事查颖、王坤、何杨、石军以通讯方式参 会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知于2025年11月28日以 专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公 ...