海阳科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-026 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章 程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 海阳科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年12月3日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会 议。本次会议的会议通知已于2025年11月30日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本 次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...