狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议 决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2025-072 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董事会于2025年12月3日以现场与 通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十六次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公 告》（临2025-074）。 二、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 ...