青岛德固特节能装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于2025年12月3日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年11月29日以电子邮件、书面、电话等方 式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公 司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司 董事会审议。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第十二次会议决议； （一）审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 经公司第五届董事会第九次会议审议，公司拟通过发行人民 ...