浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟处置闲置设备并签署资产交 易合同的议案》。 会议同意公司对157台机加类生产设备进行处置并与昆山新亮杰机械设备有限公司签署《资产交易合 同》。 具体内容详见公司2025年12月5日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟处置闲置设备并签署资产交易合同的公告》。 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议（以下简称"会议")于 2025年12月4日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年12 月2日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事8人，现场参加和通讯参与的董事8人，会议 由董事长吴晓明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》 ...