北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-064 北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2025年12月1日以电话方 式发出会议通知，并于2025年12月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席 并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 鉴于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权已全部行权完毕，此次行权且在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户的股份数量合计1,426,500股，公司注册资本增加 1,426,500元，注册资本由人民币201,841,779元变更为人民 ...