福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-105 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于2025年12月4日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年12月3日以专人送 达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出 席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人），部分公司高级管理人 员、业务负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。 （二）审议通过《 ...