江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月4日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第五届董事会第七次会议。本次董事会的会议通知及资料已 于会前发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2025-151 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日 起实施的《中华人民共和国公司法》以及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年3月 ...