深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届二十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-52 深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年12月3日以通讯方式召开第九届二十五 次会议。公司于2025年11月28日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董 事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公 司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于公司管理层2024年度KPI考核结果的议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。 具体授信额度及期限以北京银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请5亿元授信的议案》 同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信额度5亿元，担保方式为信用，授信期限1年。 具体授信额 ...