中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2025-077 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长凌卫因另有事务未能现场出席会 议，根据《公司章程》相关规定，由副董事长吴卫东主持本次会议。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事12人，出席8人，授权委托4人。其中，董事凌卫、夏玉峰、张其洪，独立董事姜帆，因 另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事吴卫东、吴涤、汪维国，独立董事李汉国，代为出席并签 署本次会议相关文件。 2.现场出席/列席会议人员：周照云、李仕达、毛剑波。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称：审议《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉等相关 ...