上海普利特复合材料股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特""公司"）第七届董事会第四次会议的会议通 知于2025年11月29日以通讯方式发出。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-062 上海普利特复合材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2、本次董事会于2025年12月4日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决 方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了 以下决议： 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。 鉴于公司2024年度审计机构众华会计师事务所 ...