湖南湘邮科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-042 湖南湘邮科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月4日 (二)股东会召开的地点：北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式， 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 ■ (二)累积投票议案表决情况 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席5人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事徐义标因工作原因未能出席本次会 议； 2、董事候选人褚艳列席会议； 3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。 ...