中国软件与技术服务股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-059 中国软件与技术服务股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事7人，列席1人，董事周在龙、张尼、阎满红，独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因 未列席。 2.公司董事会秘书赵冬妹列席了本次会议。 1、议案名称：关于聘用2025年度审计机构的议案 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于子公司麒麟软件拟对外捐赠的议案 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） ...