衢州东峰新材料集团股份有限公司关于取消监事会并修改《公司章程》及修改部分治理制度的公告

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临2025-094 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》 及修改部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开的第六届董事会第八次会 议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》，另第六届董 事会第八次会议亦审议通过了《关于修改部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规及规范性 文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》 规定的监事会的职权。 此项议案尚需提交股东大会审议通过，在股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍 将严格 ...