太原重工股份有限公司

（二）《公司章程》第一百一十七条规定：代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审 计与风控委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会 会议。第一百一十八条规定：董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第十届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年12月5日以现 场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 公司于2025年11月30日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。 公司拟将全资子公司山西太重焦化设备有限公司100%股权以非公开协议方式出售给控股股东太原重型 机械集团有限公司，转让价格为61,810.86万元，以 ...