河南中孚实业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2025-072 河南中孚实业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司董事长马文超先生主持本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月5日 (二)股东会召开的地点：公司会议室 2、公司董事会秘书张志勇先生、其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司及子公司2026年度向银行 ...