宏润建设集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-064 宏润建设集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于2025年12月2日以电子邮 件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2025年12月5日上午在上海宏润大厦17楼会议室召 开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管 人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。 经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 （1）修订《董事会议事规则》 （2）修订《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） （3）修订《独立董事工作制度》 （4）修订《独立董事专门会议工作制度》 （5）修订《董事会审计委员会议事规则》 （6）修订《董事会提名委员会议事规则》 本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上 ...