上海新致软件股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-069 转债代码：118021 转债简称：新致转债 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开了第四届董事会第二十九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知已于2025年11月30日送达 全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2024年7月10日及2024年12月1 ...