联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2025年12月5日15:00以现 场会议方式召开，会议通知于2025年11月29日以通讯方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董 事8名，出席董事占公司全体董事人数的100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、董事会会议审议情况 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-046 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 1.2审议通过《关于公司与融科物业投资有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》 关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生 ...