丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十九次会议于2025年12月5日以通 讯表决的方式召开，会议通知已于2025年11月30日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人，实 际参会董事11人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，作出如下决议： 审议通过《关于调整公司与丽珠单抗2025年度持续关连交易预计的议案》 经与会非关连董事认真审议，一致同意根据公司业务实际开展情况，就与控股子公司珠海市丽珠单抗生 物技术有限公司（以下简称"丽珠单抗"）2025年度发生的包括提供水电等能源、提供劳务服务以及租出 资产等持续关连交易的预计金额进行调整，调整后的金额为人民币16,600万元，新增金额为人民币3,760 万元。其中，提供水电等能源服务的预计额由原人民币1,180万元调整为人民币1,600万元；提供其他劳 务服务的预计额由原人民币1,160万元调整为人民币4,500万元；采购商品及租出资产等预计金额保持不 变。就前述新增关连交易，公司与丽珠单抗签订了持续关连交易框架协议之补充协议。 根据《香港联合 ...