国城矿业股份有限公司关于召开 2025年第八次临时股东大会的通知

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 2025年12月5日 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-115 国城矿业股份有限公司关于召开 2025年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第八次临时股东大会 本次修订后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》。上述事项尚需 提交公司股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士办理相应的市场主 体变更登记及《公司章程》备案，以及根据市场监督管理部门意见对《公司章程》进行必要文字调整等 相关事宜。《公司章程》以最终经市场监督管理部门核准备案的版本为准。 特此公告。 国城矿业股份有限公司 董事会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 ...