杭州先锋电子技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025年12月5日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2025年12月5日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2025年12月5日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 （2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室 浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1号 （3）现场会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）股东会召集人：公司董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事长石义民先生。 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性 ...