中电电机股份有限公司

■■■■■■ 除上述内容修订及仅因本次修订原因而导致该条款序号发生变化外，《公司章程》中其他条款内容不 变。本次修订《公司章程》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司 管理层或者其授权人负责办理《公司章程》备案等相关事宜。上述修订最终以工商登记机关核准的内容 为准。 特此公告。 中电电机股份有限公司董事会 2025年12月9日 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-046 中电电机股份有限公司 关于召开2025年第二次临时 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月25日 14点30分 召开地点：（北京市朝阳区华贸写字楼2座13层） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易 ...