上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议于2025年12月8日以通讯方 式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开等程序符合《公司 法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于聘任公司总经理的议案 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，公司 董事会提名委员会资格审查通过，认为袁盛先生符合上市公司高级管理人员任职资格，不存在违反《公 司法》等法律法规及《公司章程》的任职禁止情形，亦无被中国证监会采取市场禁入措施且禁入期尚未 届满的情况。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-036 （1）根据公司目前的经营规模和业务发展需要，公司参照同行业上市公司的薪酬水平，并经公司董事 会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意并核 ...