天齐锂业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2025-055 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议（以下简称"会议"）于2025年 12月8日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召 开本次会议的通知已于2025年11月24日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2025年12月3日以 电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8 人（其中董事蒋卫平先生、向川先生、黄玮女士、吴昌华女士通讯方式出席会议，全体监事列席本次会 议）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审 ...