安徽省交通建设股份有限公司

■ 三、制定、修订公司治理制度的情况 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、 修订了部分公司治理制 度，具体情况如下： ■ 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2025年12月9日 第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月24日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-070 安徽省交通建设股份有限公司 关于召开2025年 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月24日 13 点30 分 召开地点：安徽 ...