深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会2025年第十一次会议 决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-086 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会2025年第十一次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2025年第十一次会议通知于2025年12月2 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2025年12月8日在广东省深 圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式参会表决），公司高级管理人员列席了 会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公司董 事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1.9票同意、0票反对、0 ...