上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议于2025年12月8日以通讯方 式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开等程序符合《公司 法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于聘任公司总经理的议案 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，公司 董事会提名委员会资格审查通过，认为袁盛先生符合上市公司高级管理人员任职资格，不存在违反《公 司法》等法律法规及《公司章程》的任职禁止情形，亦无被中国证监会采取市场禁入措施且禁入期尚未 届满的情况。 董事会同意聘任袁盛先生为公司总经理（简历附后），任期与第十一届董事会任期一致，自公司董事会 审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 简 历 袁盛，男，1985年12月出生，上海财经大学经济学学士，金融保 ...