苏州天准科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-065 苏州天准科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于2025年12月9日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年12月5日通过书面及电话等方式送达全 体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的 召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 议案一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266号），同意公司向不特定对象发行可转换公司 ...