箭牌家居集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-070 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年12月25日（星期四）召开公司2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方 式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司于2025年12月9日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议开始时间：2025年12月25日（星期四 ...