上海医药集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-113 上海医药集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月9日 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）由本公司董事会召集、董事长杨秋华先生主 持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表 及律师于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，董事张文学先生、董明先生，独立董事顾朝阳先生、霍文逊先生因其 他公务未能出席本次股东大会。 (二)股东大会召开的地点：中国上海市黄浦区太仓路2 ...