天士力医药集团股份有限公司第九届董事会第16次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-072号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第16次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第16次会议通知于2025年12月4日以书 面方式发出，会议于2025年12月9日以通讯方式召开，会议应到董事15人，实到15人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-074号）。本议案尚需提交公司2025年第六次临 时股东会审议。 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 二、关于修订及制定部分公司治理制度的议案 为进一步提升公司规范运作水平，完善 ...