安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-036 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 三、备查文件 1、辞职报告； 2、2025年第一次职工代表大会决议。 特此公告。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 一、非独立董事辞职情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事潘岚岚女士 的书面辞职报告，因公司治理结构及内部工作调整，潘岚岚女士申请辞去第三届董事会非独立董事职 务，辞去上述职务后潘岚岚女士仍在公司担任董事会秘书、副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，潘岚岚女士辞职不会导致公司董事会人数 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不 利影响，潘岚岚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。潘岚岚女士原任期届满之日为2026年11月16 日，截至本公告披露日，潘岚岚女士直接持有公司股份 ...