联创电子科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025一078 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知于2025年12月3日通过电 子邮件等方式发出，会议于2025年12月8日10：00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事4人以通讯方式出席并表 决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议 案》； 根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会 ...