中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-051 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月15日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日在上海证券交易所网站和 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通 知》，定于2025年12月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会的相关事项提示如下： 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月15日 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股 ...