苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2025-066 苏宁易购集团股份有限公司第八届 董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2025年12月3日以电子邮件方式发出会议通 知，2025年12月9日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中现场出席董事2人，以通讯表决方式出席董事6 人、委托出席董事0人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先 生、杨波先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。 本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》， 该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 具体内容详见2 ...