永悦科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司内部管理制度的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603879 证券简称：永悦科技（维权） 公告编号：2025-047 永悦科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开了第三届董事会第四十二次会议，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定部分公司内部管理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，自然免去许昭贤监事会主席及监事职务、许泽 波、庄金玉的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《永悦科技股份有限公司监事会议事 规则》等监事会相关制度将于本次《公司章程》修订生效之日起 ...