湖南能源集团发展股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-081 湖南能源集团发展股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十六次会议通知于2025年 12月03日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于2025年12月10日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签订〈排他性意向合作协议之补充协议四〉的议案》 详见同日披露的《关于签订〈排他性意向合作协议之补充协议四〉的公告》（编号：2025-082）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2、本次意向性合作目前尚处于筹划阶段，根据 ...