北京致远互联软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

北京致远互联软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年12月10日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-056 ■ 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份4,018,052股和公司2025年员工持股计划账 户中股份816,124股不享有股东大会表决权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人 ...