安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-094 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于2025年12月届满，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作， 现将换届选举情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于2025年12月11日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董 事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。 经董事会提名委员会审核，公司董事会提名万和国先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第四届董事会 非独立董事；提名陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生为公司第四届董事会独立董事，其中陈矜女士为 会计专业人士。本次董事会换届 ...