宸展光电（厦门）股份有限公司关于调整公司治理结构、非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于调整公司治理结构、非独立董事辞职 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-076 暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、调整公司治理结构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光 电"）于2025年11月25日、2025年12月11日分别召开了第三届董事会第十四次会议和2025年第二次临时 股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于修订、制定及 废止公司部分治理制度的议案》，公司将不再设立监事会，监事李莉女士、杨成龙先生和蔡来荫女士因 公司治理结构调整，自动卸任公司第三届监事会监事职务。 离任后，李莉女士仍继续在公司担任其他职务，杨成龙先生和蔡来荫女士不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，李莉女士间接持有公司23,978股股 ...