天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025一042 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议通知于2025年12 月9日以通讯方式发出，会议于2025年12月11日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市朝阳区青年路7 号达美中心T4座16层公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议 由董事长贺晗先生主持，公司董事审议通过如下议案： 一、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，并授权公司管理层根据 2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...