深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗公告编号：2025-053 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"尚荣医疗"）第八届董事会第十一次临时会议，于 2025年12月8日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年12月10日在公司 以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞熙春、曾江虹、赵俊峰、龙琼）相结合的方式召开，本次会议应 参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主 持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议案》 鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权 55%，以下简称 ...