中粮资本控股股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-043 中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知于2025年12月5日以书面 或邮件形式发出，据此通知，会议于2025年12月12日在北京以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》 议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。 相关内容详见公司2025年12月13日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于控股子公司 中英人寿发行无固定期限资本债券的公告》。 （二）《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 议案表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票 ...