云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次（临时）会议于2025年12月12日上 午10:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2025年12月9日以电子邮件方式发出，并经电 话确认。公司实有董事6人，参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张，收回有效表决票6张。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 1.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司新材料公司向中国银行申请 1000万元银行贷款提供担保》的议案 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-062 云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网 址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向荣 ...