新疆合金投资股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-062 新疆合金投资股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月9日以电子邮件方式发出召开公司 第十三届董事会第三次会议通知，会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长 柴宏亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意2026年度公司和全资子公司、控股子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、控股 子 ...