成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-038 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于 2025年12月14日上午 10:00时以通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年12月13日以邮件通知方式发出，应出席 会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长袁继国先生主持，全体监事列席本次会议。本 次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 本议案需提交公司股东会审议。 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《章程相关条款修改前后对照表》、 《公司章程》详 ...