乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-118 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2025年12月15日以通讯方式 召开。本次会议的会议通知于2025年12月15日以口头方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主 持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先生向全体 董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》 截至2025年12月15日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）股价已出现连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘 ...